美国司法部近日采取行动，没收从五起国际诈骗网络调查中追回的超过2500万美元加密货币。这些诈骗案通过虚假加密货币投资和浪漫骗局，欺骗了美国和加拿大的受害者。
据美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室通报，美国特勤局华盛顿外勤办公室的调查人员通过网络欺诈专案组，追踪了多个洗钱网络，这些网络与全球数千名疑似受害者有关。受害者被诱导将资金转入他们认为是合法加密货币投资平台的网站。
此次没收行动涉及五起独立调查，每起案件涉及不同的诈骗团伙，但均存在共同的洗钱模式——通过海外网络转移被盗加密货币。检方表示，追回的资产将进入民事没收程序，符合条件的受害者有望获得赔偿。
最大的一起调查始于2024年底，加拿大当局向美国调查人员通报了跨境可疑活动。司法部称，调查人员识别出超过270笔疑似受害者交易，并寻求没收约1040万美元加密货币。
第二起案件主要针对网络浪漫骗局，占本次追回金额的最大份额。检方表示，该诈骗案影响超过200名受害者，他们被诱导将资金投入虚假加密货币投资，当局正寻求没收约1210万美元。
其他三起案件分别由美国国家首都地区的受害者报案。根据联邦检察官办公室，2026年5月报告的一起案件涉及约120万美元，2026年3月报告的另一起案件涉及约240万美元。第五起案件涉及收费型追回骗局，受害者被要求支付额外费用以追回此前被盗的加密货币，涉案金额近28.5万美元。
调查人员称，这五起案件背后的洗钱团伙主要位于东南亚。司法部指出，与这些诈骗案相关的IP地址主要位于中国、马来西亚和柬埔寨，表明国际诈骗团伙继续在受害者或当局追踪之前，将数字资产跨多个司法管辖区转移。
联邦检察官表示，此次行动使“诈骗中心打击部队”追回的资产总额超过8亿美元。该部队由美国检察官珍妮·费里斯·皮罗于2025年11月发起，旨在打击国际加密货币诈骗网络。皮罗在声明中称，此次没收证明了追查国际洗钱网络而非仅关注诈骗本身的效果。她表示，调查人员拆解了复杂的洗钱网络，保护了受害者，并切断了用于转移非法收益的犯罪金融渠道。
此次没收延续了司法部针对与网络诈骗及其他网络犯罪相关的加密货币的一系列行动。今年早些时候，马萨诸塞州联邦检察官办公室提起民事没收诉讼，寻求追回与一起网络浪漫骗局相关的327,829.72 USDT。根据2026年3月的法庭文件，一名马萨诸塞州居民通过约会应用被诱导将资金转入虚假加密货币投资，随后被盗资金通过多个区块链钱包转移，并兑换为Tether的USDT稳定币。联邦调查人员通过区块链分析追踪资金流向，随后扣押了相关钱包。
检方称，民事没收程序允许在法院确定所有权后，将追回的数字资产归还给符合条件的受害者。追回行动也已扩展到投资诈骗之外。2025年7月，司法部提起另一起民事没收诉讼，寻求追回与Chaos勒索软件组织相关的价值近230万美元的比特币。据联邦检察官称，该加密货币被追踪到与一名涉嫌勒索软件即服务操作成员相关的钱包，FBI调查人员获取钱包访问权限后将其转入政府控制账户。
当局在调查中越来越依赖区块链分析。多起案件的法庭文件描述了调查人员如何通过连续的钱包转账追踪加密货币，最终识别出与洗钱或诈骗网络相关的地址。其他美国机构也在扩大涉及数字资产的执法行动。2026年3月，美国财政部制裁了两个据称与墨西哥锡那罗亚卡特尔相关的网络，指控其利用加密货币交易转移芬太尼贩运的收益。财政部识别出多个与制裁相关的以太坊钱包地址，并声称卡特尔成员将现金兑换为加密货币，然后通过区块链网络转移非法资金。